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参与了“合同诈骗案”

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发表于 2020-7-31 06:48:49 | 显示全部楼层 | 阅读模式

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来源:中国证券报
新三板公司纵思网络董事会通过申请摘牌事项后,短短半个月时间该议案就被公司临时股东大会否决。而知情人士向中国证券报记者提供的一封举报信则让纵思网络摘牌背后的真实原因浮出水面。
记者多方调查后发现,纵思网络与何钿、许波控制的上海乐堂、上海沃势等40多家公司关系密切,并涉嫌通过广州联驰、广州莜玖两家公司虚增业绩。目前何钿、许波因涉“合同诈骗案”已被公安机关立案侦查。
纵思网络证代王意祥则对中国证券报记者表示,从来没有听说过上海沃势和上海乐堂两家公司,公司与这两家公司没有任何关系。
董事长“变卦”
5月8日,挂牌仅一年多的纵思网络发布公告称,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。至于摘牌的原因,公告显示,为配合公司整体战略发展需要,集中精力服务于公司资本市场长期规划。
不过,仅过半个月,也就是5月23日,公司申请摘牌的议案就被临时股东大会否决。根据公告,6位股东出席股东大会,持有表决权的股份300万股,占公司股份总数的100%,全部投了反对票。
也就是说,直接和间接持有公司91.50%股权的公司董事长、实控人贾宗霖,在此次临时股东大会上投了反对票。而5月7日纵思网络召开董事会,审议通过终止挂牌议案时,包括贾宗霖在内的5名董事却全部投了赞成票。
贾宗霖为何过短短半个月就变卦?8月20日,纵思网络证代王意祥对中国证券报记者表示,公司发展战略有了调整,管理层的思路进行相应转变很正常。
不过,中国证券报记者经过多方调查后发现,贾宗霖短时间变卦的真正原因并不是像王意祥说得这么简单,或与背后的两家公司上海沃势文化传播有限公司、上海乐堂网络科技有限公司,以及一起合同诈骗案有关。
中国证券报记者掌握的材料显示,贾宗霖和纵思网络大股东之一的林鑫祥与上海沃势和上海乐堂的实控人的何钿、许波关系非同一般。
一位知情人士告诉中国证券报记者,其与何钿乃潮州同乡。2014年,何钿通过熟人找到他,劝说他进行投资。出于对手游行业的看好和对同乡的信任,其出资1000万元,与何钿、许波等一起成立了上海乐堂。
不过,该人士与何钿、许波的“蜜月期”并没持续多久。2016年5月,该知情人突然被告知:上海乐堂因经营不善亏损严重将进行清算。
“我觉得这很奇怪,所以我调查了一下。调查结果显示,何典、徐波将上海乐堂的合法收入转给了宗思网和上海沃士,造成了“一亏一盈”的假象,消息人士称,他随后向潮州市公安局报案。
2017年4月,潮州市公安局立案侦查何典与徐波合同诈骗案。据悉,何典于2017年6月被侦查机关逮捕拘留。之后,强制措施改为取保候审、监视居住;同案犯罪嫌疑人徐波仍在调查中。
知情人士告诉中国证券报记者,随着调查的深入,公安机关已逐步掌握上海乐通向纵思网转移利润的线索。原因是宗思匆忙申请退市一年多。至于后来改变主意,是公司高管考虑的其他对策。
对于上述知情人的说法,王一湘并不认同,他说:“我从来没听说过上海沃士和上海乐堂。我们与这两家公司无关。其他问题需要与陈丹淼书记面对面交流后再回答。”
8月21日,中国证券报记者多次致电王一祥,但均无人接听。
虽然王一祥表示“从未听说过上海沃士和上海乐通”,但中国证券报记者调查发现,纵横网与上述两家公司的关系非同寻常,甚至“三块牌子,一套人”。
从注册地和办公地来看,上海沃势和上海乐堂注册在上海。但中国证券报记者获得的一份《上海乐堂股东知情权纠纷案管辖权异议上诉状》显示,上海乐堂未在上海的办公地办公,实际办公地为广州市天河区黄埔大道西108号奥园大厦802房。
中国证券报记者实地走访上海乐堂上述广州办公地,相关人士告诉记者,该办公地原来确实属于上海乐堂。不过,上海乐堂持续经营不佳,原班人马便将门牌一换,变成了上海沃势。
而在今年7月20日公告更改注册地之前,纵思网络的注册地和办公地为广州市天河区黄埔大道西106号1606房,与上海乐堂上述办公地仅咫尺之遥。
中国证券报记者从内部人士获得的关键材料,则把贾宗霖和上海沃势、上海乐堂直接关联起来。
一份“集团广告部2014年12月社会保险缴纳台账”显示,姓名为贾宗霖,身份证号显示出生日期为1985年3月2日的广告部员工,在上海沃势所在的集团缴纳“五险一金”;一份“记账凭证”则显示,2015年10月31日,贾宗霖向上海乐堂借款30万元,科目为员工借款;一份工资发放单显示,“纵思卓堉林在乐堂总公司发放工资5531.57元。天津沃势力德代发吴涛工资12400.57元,沃势需支付含税价149222.80元到天津沃势力德账户。”
与上述三份材料形成呼应的是,纵思网络公开转让说明书显示:贾宗霖1985年3月出生,2014年8月至2016年5月担任天津沃势力德文化传播有限公司北京朝阳分公司负责人;2015年3月至今担任天津沃施文化传播有限公司执行董事兼经理。天津沃势力德文化传播有限公司法定代表人为刘惠,刘惠与贾宗霖系夫妻关系。
中国证券报记者通过梳理工商注册信息发现,除了纵思网络、上海沃势、上海乐堂三家公司,许波、何钿、贾宗霖、林鑫祥等人在全国各地注册了40多家公司。这些公司业务线大多为游戏、广告和投资公司,大多仍处于存续状态,部分公司已经注销。
知情人士透露,这些公司的法人代表、合伙人、股东中,不仅有大量上述3家公司的员工,甚至包括亲属。
更夸张的是,40多家企业的公章都集中在一个地方。内部公章管理文件清楚地记录了每枚公章的管理人和每枚印章的原因。
中国证券报记者获得的一份“印章汇总表”显示,赵玉芝保管着上海沃士旭博(公司印章)、上海乐堂旭博(公司印章)等47枚印章,其中包括天津沃尔什贾宗林(公司印章)、天津沃什公章和天津沃什合同专用章。
相应地,根据《中国证券报》获得的上海市宝山区人民法院2017年民事调解书,上海乐堂的法定代表人为徐波,上海乐堂公司员工赵玉芝为委托代理人。
据知情人士透露,这40多家公司已成为宗思网、上海沃士和上海乐堂的纽带,大量交叉和对立的发票在这些公司之间流动,使得两家公司表现良好。甚至还有“充电”等敏感词。例如,2015年12月,上海沃迪的营销费用已纳入上海乐堂的费用中,以保证上海沃智2015年的业绩。
2016年1月7日发给何店的一封邮件中,附件“乐唐-沃利德推广合作协议及其提前终止协议”显示,“本协议是为满足乐唐利德12月收取215万元的需求,乐唐与立德签订了推广协议,并向立德支付了215万推广费。”中国证券报记者获得的一份“上海乐堂2014年-2016年6月大额费用明细”表则显示,2014年10月至2015年10月,上海乐堂向供应商天津沃势力德一共支付了10笔共238万元推广费。
在另一张“财务安排表”上面,则列示了15个要点和需配合部门,上面写着“走账安排由日森安排,按正常业务发起合同和资金安排,并追收发票。”“避免与同一公司互挂往来,如纵思,不与科讯、沃施、乐堂有往来。”
涉嫌虚增业绩
涉嫌虚增业绩
中国证券报记者进一步梳理发现,许波、何钿旗下的40多家公司除了存在大量的关联交易外,其中的多家公司与两家“神秘”公司——广州联驰计算机技术开发有限公司和广州莜玖计算机技术开发有限公司存在大量往来。
实际上,关注纵思网络的投资者对上述两家公司并不陌生。纵思网络2016年报显示,广州联驰计算机技术开发有限公司在纵思网络前5大供应商中位列第5,采购金额为493.2万元,年度采购占比为3.99%。
另外两份合同,《纵思-筱玖-推广合作框架协议》和《纵思-联驰-推广合作框架协议》同样标注了“仅为开票走账提现之用,不实际执行,税点为6%”。
在纵思网络一张成本排行表中,还有一笔46.8万元的信息技术服务费,渠道商为广州莜玖,却注明“无合同”。纵思网络子公司上海倍营网络科技有限公司成本排行表中,有一笔141.5万元的广告费,渠道商为广州莜玖,也注明“无合同”。
天眼查信息显示,广州联驰和广州莜玖注册地在同一栋楼,分别是“广州高新技术产业开发区光谱西路3号研发厂房东门四楼A401”和“广州市高新技术产业开发区光谱西路3号研发厂房西门一楼D001”。
中国证券报记者前往广州市高新开发区看到,光谱西路3号是一家名为“广州邮电通信设备有限公司”的大院,在大院的西北角找到了研发厂房。在4楼,记者看到了广州联驰的办公场所。但这个10多平方米的小型办公室大门紧锁,人去楼空。办公室内摆放着6台电脑以及一些办公用品,桌面和地板上落满灰尘和垃圾无人清理。
但在西门一楼,记者并未找到广州优九。房间门口的招牌是“鲶鱼电脑科技有限公司”,房间里堆满了杂物,没有办公室。在该楼工作的一位工作人员告诉记者,西门一楼的D001已经一年多没有使用了。记者问他有没有听说过广州优居。”我还没听说过,”这位工作人员说。另一位工作人员告诉记者:“这栋楼有50多家公司,很多小公司从来没听说过。”。
值得注意的是,广州莲池、广州优久发票信息上的地址并非本公司的注册地址,而是“广州市天河区塘厦市场北新村1巷10号金辉苑二楼269室”和“金汇苑二楼261室”。
在这个被居民楼包围的城中村,中国证券报记者找到了金辉苑。金辉花园二楼为办公楼,招牌为“缙云办公楼”。但记者并未找到二楼269室。办公室工作人员告诉记者,这里没有269房,也没有听说过广州莲池这家公司。
梳理上述知情人士提供的上海乐堂的发票、账单等信息发现,许波、何钿集团背后的资金输送链条渐渐清晰:集团首先将上海乐堂筹集到的资金和经营所得转到位于广州的两家专门代开发票的公司,这两家公司一方面给上海乐堂虚开发票,虚增上海乐堂的经营成本;另一方面将钱转入公司员工的私人账户,通过公司员工私人账户把钱转回给上海乐堂员工的私人账户。上海乐堂的员工随即用这些钱去纵思网络、上海沃势的游戏账户里充值,从而让纵思网络和上海沃势交出了一张靓丽的成绩单。
上海乐堂2014年-2016年6月大额费用明细显示,2015年11月,上海乐堂和供应商广州莜玖有一笔180万元的推广费;2015年12月,上海乐堂和供应商广州联驰有一笔120万元的美术外包费用。
中国工商银行流水显示,2015年12月15日至18日,由乐堂潮州工行转付广州莜玖180万元。一份“对账单”上显示,2015年12月17日和12月18日,广州莜玖员工肖育飞把180万元,扣除开票税点10.8万元后汇入了名为“马婉琦”的招行私户。对账单还注明:马婉琦备用金户为公司综合备用金户,不是乐堂备用金户。
2015年12月21日和23日,上海乐堂分40万、80万两笔向广州联驰支付了一共120万元的推广费。上海乐堂对账单显示,通过同样的方式,2015年12月23日通过名为“马婉琦”的招行私户转回,作为游戏备用金。其中,广州联驰走账120万元,扣除了7.2万税金后,返回了112.8万元。
纵思网络2017年3月挂牌新三板。公司2017年实现营收2.02亿元,同比增长28.12%,归属于挂牌公司股东的净利润3323.66万元,同比增长93.23%。
谋求被并购失利
谋求被并购失利
知情人士向中国证券报记者透露,许波、何钿增高纵思网络和上海沃势业绩的背后,打的是被并购从而大赚一笔的如意算盘。此前,上海沃势曾三次谋求被上市公司并购,不过均宣告失败。
2014年1月,文化长城公告计划以自有资金出资3000万元认购上海沃势20%股权。按照当时披露的情况,上海沃势2013年营业收入645.81万元,实现净利102.79万元。何钿、许波承诺,上海沃势2014年至2017年净利润分别不少于1200万、1560万、2028万、2636万元。
在谋求文化长城对上海沃势的并购失利之后,上海沃势与另一家上市公司达成并购意向。“何钿、许波将上海乐堂的经营业绩转入上海沃势,让上海乐堂承担经营费用。不过,此次并购同样没有成功。”知情人说。
上海沃势第三次谋求并购的对象是汉鼎宇佑。2017年5月15日,汉鼎宇佑发布公告,拟使用自筹资金6亿元向许波、何钿、遂川广游商务咨询中心(有限合伙)3位股东收购上海沃势100%股权。
不过,汉鼎宇佑此次收购引起轩然大波。2017年6月5日,何钿因涉嫌合同诈骗被刑事拘留。当年6月15日,深交所向汉鼎宇佑发出问询函,首要关注点即何钿、许波接受刑事调查的情况。深交所要求汉鼎宇佑说明目前掌握的上海沃势股东许波与何钿涉及经济纠纷的具体情况,以及两人接受刑事调查的情况。
2017年6月17日,汉鼎宇佑发布公告,决定终止收购上海沃势。根据公告,经过公司核实,潮州市公安局确实对“何钿、许波合同诈骗一案”进行了立案侦查。由于上海沃势实际控制人何钿、许波作为上海乐堂股东,与其他股东就上海乐堂的经营情况存在纠纷且可能对本次股权交易存在不利影响。经审慎研究,上市公司拟终止收购上海沃势。




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